Всех предприятий обяжут выяснять сведения о своих бенефициарах владельцах

С 21 декабря 2016 года вступит в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ, предусматривающий, что все юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не менее 5 лет со дня получения. Сведения необходимо обновлять не реже 1 раза в год. Такие сведения можно узнать у учредителей или участников юридического лица. Если такая обязанность не исполнены, то, например, юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Logo Мар&Ко